ГДБОП разби 4 колцентъра и отчете щети за 600 000 евро

Деветима са задържани, четирима вече са обвиняеми по разследването.

ГДБОП съобщи нови подробности за мащабната операция срещу онлайн финансови измами, проведена вчера в няколко града в страната. Задържани са девет души, а разследващите са установили щети за около 600 000 евро на граждани от различни държави в Европейския съюз. По данни на ГДБОП четирима от задържаните вече са с повдигнати обвинения.

Четири колцентъра са спрени в Бургас, Варна и София

Според информацията на ГДБОП при операцията е преустановена дейността на четири колцентъра. Един е бил в Бургас, един във Варна и два в София. Полицейски действия са извършени на общо 16 адреса.

В Бургас антимафиотите са влезли в офис на IT специалисти в промишлената зона на комплекс „Славейков“. По данни от операцията полицаите са разбили входната врата на помещението. Част от екипите са проникнали и през терасата с помощта на стълба.

Как е действала схемата според разследващите

Разследващите приемат, че организирана престъпна група е използвала колцентровете, за да предлага на граждани от различни европейски държави инвестиции в несъществуващи финансови продукти. За целта са били създавани фалшиви платформи, предимно с помощта на изкуствен интелект, чрез които се е предлагала търговия с криптовалути и други финансови инструменти.

На потърпевшите са били обещавани големи и бързи печалби. Според ГДБОП обаче вложените средства са попадали в банкови сметки, контролирани чрез т.нар. финансови мулета. Това са лица, на чието име са регистрирани дружества и са откривани сметки в български банки.

Разследващите са установили над 200 банкови превода, свързани с предполагаемата престъпна дейност.

Иззети устройства и 20 000 евро в брой

При операцията в страната са иззети множество електронни устройства, флаш памети, чипове и документи. Иззети са и около 20 000 евро в брой, съобщиха от ГДБОП.

От деветимата задържани четирима са привлечени като обвиняеми. За двама прокуратурата е постановила задържане за срок до 72 часа.

Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. То е за участие в организирана престъпна група, измами и пране на пари.

Още новини в категория Новини от Бургас