НАП провери 21 казина и игрални зали, състави 55 акта

Най-много са нарушенията в отчетността; има случаи с уязвими лица и ЗМИП.

Само през октомври служители на Главна дирекция Фискален контрол в Националната агенция за приходите (НАП) са проверили 21 обекта за организиране на хазартни игри и са съставили общо 55 акта за установяване на административни нарушения. От НАП са съобщили за Burgas24.bg, че контролните действия в казина, игрални зали, букмейкърски пунктове и други обекти са проведени след подадени сигнали от граждани за нередности.

Най-много нарушения са за отчетност и финансов контрол

Според информацията на НАП най-голямата част от констатираните нарушения – 45 – са свързани с неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри.

В повечето от проверените обекти дневните и месечните финансови отчети не са били попълвани своевременно. В част от случаите отчетите не са били и подписани, както изисква нормативната рамка, посочват от приходната агенция.

Актове за допуснати до залози хазартно уязвими лица

Фискалните инспектори са съставили четири акта на игрални зали, казина и други организатори на хазартни игри за това, че въпреки забрана са допускали до залози лица, вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица.

От НАП уточняват, че при установяване на повторно такова нарушение може да се стигне до запечатване на обект. Възможно е и отнемане на лиценз за определен период от време.

Констатирани са и нарушения по ЗМИП

При проверките в две игрални зали инспекторите са установили, че липсват кочани с касови ордери. Те са необходими, когато при изплатени печалби участник поиска издаване на документ, съобщават от НАП.

Екипите на приходната агенция са констатирали и нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). По тази линия са съставени три акта за неспазване на изискванията, които задължават организаторите на хазартни игри да изясняват произхода на средствата за залози. НАП посочва, че това става чрез определени способи, включително събиране на информация от клиента, използване на независими източници и проследяване на паричните потоци.

От приходната агенция напомнят, че потребителите могат да подават сигнали за нарушения от страна на онлайн и наземни хазартни оператори на имейл [email protected].

Още новини в категория България