„Магнитски“ влиза в парламента: Демерджиев прати данни за проверки и сигнали за заобикаляне на санкции

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати в Народното събрание официална справка за проведена оперативно-издирвателна дейност в ГДБОП.

Документът е адресиран до председателя на парламента. Поводът са искания от народни представители да се запознаят с наличните данни по проверки, свързани с лица, санкционирани по глобалния закон „Магнитски“.

От МВР уточняват, че предоставената информация не застрашава бъдещи действия на органите на реда.

Какво съдържа справката

Към справката е приложена разпечатка от международна система. Тя показва резервационни и полетни данни.

Справката обхваща периода от началото на 2023 г. до юни 2026 г. Данните са за лице, за което са постъпили сигнали. По тези сигнали се извършват проверки.

От МВР не посочват публично самоличността. Не става ясно и какъв е статутът на проверката към момента. Ясно е, че темата вече е поставена на масата в парламента.

Контакт със САЩ и OFAC

На 8 юли МВР съобщи, че е осъществило контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Именно OFAC прилага санкциите по закона „Магнитски“.

Българските власти заявяват готовност да предоставят информация и доказателства. Сред тях са документи, корпоративни връзки и други материали, които се смятат за относими към прилагането на санкциите.

Съмнения за подпомагане и заобикаляне на санкции

В писмо до OFAC, подписано от министър Демерджиев, се посочва още един акцент. В хода на различни производства на МВР са установени данни.

Тези данни пораждат основателни съмнения за съдействие. Става дума за юридически и физически лица. Според описаното, те може да са подпомагали санкционирани лица да заобикалят или да ограничават действието на наложените мерки.

Това поставя институциите под натиск за яснота и резултати. Въпросът вече не е само кой е санкциониран. Въпросът е и кой помага санкциите да останат само на хартия.